Банки заставят раскрывать данные о счетах граждан?

Банки могут обязать предоставлять налоговым органам информацию о счетах граждан, если в отношении них проводится налоговая проверка, следует из законопроекта Минэкономразвития России. Для этого ведомство предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ.

МЭР предлагает обязать банки выдавать налоговикам справки о наличии у граждан счетов и вкладов, об остатках на них денег, а также выписки по операциям со счетами в течение трех дней с момента получения мотивированного запроса налоговых органов.

Такой запрос может быть направлен в кредитную организацию, если в отношении гражданина проводится налоговая проверка либо уже вынесено решение о взыскании с него налогов. Информацию о состоянии счетов в соответствии с международными договорами могут получать и уполномоченные органы иностранных государств. Сейчас такие требования распространяются только на компании и индивидуальных предпринимателей.

Как пишет BFM. Ru, ведомство также предлагает включить уклонение от уплаты налогов в список преступлений по отмыванию доходов, полученных преступным путем.

Сумму операции по легализации доходов для отнесения ее к преступлению в крупном размере предлагается урезать в 10 раз до 600 тысяч рублей. При этом предлагается ввести понятие отмывания денег в особо крупном размере, пороговой суммой по которому станут 6 млн рублей.

Поправки предлагается внести и в закон о банках и банковской деятельности. Они предусматривают возможность дать правоохранительным органам право при проведении расследования по решению суда нарушить статью о банковской тайне и посмотреть движения по счетам. При этом банкам будет запрещено сообщать о  предоставлении следствию такой информации.

Источник: BFM.ru