ЦБ отозвал лицензии у двух банков и одной НКО

Центробанк лишил лицензий три кредитные организации за нарушение «антиотмывочного» законодательства.

 

 

Банк России отозвал с 10 декабря лицензии на осуществление банковских операций у Бузулукбанка, Торгово-Строительного Банка и у НКО «Первый Земельный Расчётный Центр».

 

Все три кредитные организации наказаны за нарушение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, указывает ЦБ.    

 

Бузулукбанк, по данным регулятора, проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. В связи с потерей ликвидности банк не обеспечил своевременного исполнения обязательств перед кредиторами и вкладчиками. Кроме того, банк был вовлечён в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами.

 

  Торгово-Строительный Банк также уличён в сомнительных операциях по выводу денежных средств за рубеж в крупных объёмах, отмечает ЦБ. Оба банка являются участниками системы страхования вкладов.

 

  Курская НКО «Первый Земельный Расчётный Центр» была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, указывает регулятор.

 

  Источник: Банки.Ру