ЗАО «Национальный НПФ» уведомляет о необходимости предоставить сведения о бенефициарных владельцах

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ! 

 

В целях исполнения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» обращаем ваше внимание, что при наличии у вас бенефициарных владельцев необходимо предоставить сведения о бенефициарном владельце в следующем порядке:   

 

– для клиентов – юридических лиц: путём указания сведений о бенефициарном владельце в анкете клиента;   

 

– для клиентов – физических лиц: путём заполнения и предоставления в фонд анкеты клиента – физического лица, заполненной бенефициарным владельцем.     

 

  Источник: ННПФ