Трастовый Республиканский Банк остался без лицензии

Банк России отозвал с 11 сентября лицензию на осуществление банковских операций у московского Трастового Республиканского Банка (регистрационный номер – 3404), говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Правила внутреннего контроля Трастового Республиканского Банка в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России, говорится в материалах регулятора.

Кроме того, банк был вовлечён в проведение в крупных объёмах сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, общий объём которых в январе – августе 2014 года превысил, по данным ЦБ, 12 млрд рублей. Руководители и собственники кредитной организации не приняли мер по нормализации её деятельности и надлежащей организации внутреннего контроля, указывает регулятор.

Банк является участником системы страхования вкладов.

Источник: Банки.Ру